La criptomoneda spoofing es un proceso mediante el cual los criminales intentan influir artificialmente en el precio de una moneda digital creando órdenes falsas. Se logra mediante la creación de una ilusión de pesimismo (u optimismo) en el mercado. Los traders colocan grandes órdenes de compra o venta sin la intención de llenarlas. Al hacer esto, engañan a otros inversores para que compren o vendan, lo que puede ajustar el precio de la criptomoneda. Posteriormente, el trader cancela las órdenes una vez que el precio de la criptomoneda se mueve en la dirección deseada.

¿Cómo funciona el criptomonedas spoofing?

Una de las características más destacadas de la mayoría de las monedas digitales es su extrema volatilidad. Las fluctuaciones de precios frecuentes y significativas siempre han sido una preocupación, especialmente en los primeros días de algunas de las principales criptomonedas, pero el fenómeno continúa hoy en día.

No es necesario ir más allá de la criptomoneda más grande del mundo, Bitcoin (BTC), para ver evidencia de esto; a finales de 2017, BTC llegó a un máximo de más de $18,000 por moneda. Sin embargo, unas semanas más tarde, había caído a menos de la mitad de ese valor. Más recientemente, ha habido subidas y bajadas meteoricas en el precio de Bitcoin, que ha variado entre $20,000 y $70,000.

Tomando ventaja de las fluctuaciones

Las fluctuaciones en el precio de la criptomoneda no solo ocurren a una escala de tiempo más grande, sino también de segundo a segundo. Esta realidad ha permitido que algunas operaciones criminales se beneficien de caídas repentinas de las criptomonedas populares, comprando tokens a precios bajos y luego vendiéndolos una vez que los precios se corrigen.

Apuntando a sentimientos y emociones

Al igual que con todos los valores negociables, el precio de un token digital depende de muchos factores diferentes, entre ellos el sentimiento general de optimismo o pesimismo que impera en el mercado en general y entre los inversores individuales. Debido al impacto que un sentimiento de optimismo o pesimismo puede tener en la tendencia de un grupo de inversores a comprar o vender esa criptomoneda, estos conceptos son fundamentales para el precio de ese token, incluso si siguen siendo algo elusivos.

“Las emociones, como el miedo (a perderse algo o pérdidas grandes), llevan a los inversores a realizar compras o ventas que de otra manera no harían, y los spoofers cuentan con estos miedos al realizar estas transacciones falsas”, afirma el artículo.

Creando oportunidades

El hecho de que los sentimientos y emociones impulsen los precios de las criptomonedas más que cualquier otro factor permite que el spoofing sea posible y efectivo. Los traders que deseen manipular el mercado de una criptomoneda pueden crear la ilusión de optimismo o pesimismo iniciando órdenes de compra o venta fraudulentas. A menudo, el spoofing va de la mano con el wash trading, donde un tramposo comercializa consigo mismo para crear la ilusión de demanda en el mercado, atrayendo así a inversores desprevenidos a realizar operaciones también.

Consideraciones especiales

¿Cómo protegerse contra el criptomonedas spoofing?

  • Sé cauto con las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad
  • Asegúrate de que cualquier intercambio en el que comercies esté atento a la posibilidad de fraudes de todo tipo, incluido el spoofing y el wash trading

    • “Las medidas de seguridad y monitoreo de muchos intercambios se están fortaleciendo para proteger a los clientes contra el spoofing”, destaca la importancia de utilizar intercambios regulados y confiables.

    En última instancia, incluso los inversores más vigilantes pueden ser susceptibles a la manipulación de precios en el mundo de la criptomoneda. Por eso, es crucial tener en cuenta que este mercado sigue siendo altamente especulativo y que las criptomonedas no son la solución definitiva para cualquier estrategia de inversión.

    ¿Puede Bitcoin ser objeto de spoofing?

    El spoofing implica colocar órdenes y luego cancelarlas para atraer a los traders a operaciones desfavorables, y ha habido varios casos de spoofing de Bitcoin.

    ¿Es ilegal el spoofing en las operaciones?

    El spoofing es ilegal en la criptomoneda y en otras formas de operaciones en muchos países.

    ¿Puedes ir a la cárcel por hacer spoofing?

    Según la Commodity Futures Trading Commission, el spoofing es un delito federal que puede resultar en hasta 10 años de prisión por violación.

    Conclusión

    El criptomonedas spoofing implica alterar artificialmente los volúmenes aparentes de negociación e influir en los precios para aprovechar las emociones y sentimientos de otros traders. La práctica es ilegal en Estados Unidos y en muchos otros países.