La criptomoneda, introducida en 2009 cuando se anunció Bitcoin por primera vez, rápidamente se convirtió en el foco de muchos inversores en busca de la última oportunidad para generar rendimientos superiores al promedio. Los precios aumentaron bruscamente y los volúmenes de negociación parecían dispararse en los años siguientes.

¿Qué Sucedió?

En el 2020, el volumen promedio diario había estado por debajo de los 2 mil millones de dólares durante meses, comenzó a subir solo a finales de noviembre del 2020. A finales de julio del 2021, cuando el precio de un Bitcoin (BTC) alcanzó los $40,000, el volumen de negociación llegó a $9.2 mil millones. Para finales del 2024, Bitcoin tenía un volumen de negociación de más de $33 mil millones en 24 horas, pero fue superado por Tether (USDT), que tenía un volumen de negociación de más de $60 mil millones.

¿Por qué es Importante?

Pero, ¿son precisas estas cifras o de alguna manera están falsificadas? A veces, estos indicadores reflejan tanto circunstancias falsas como reales, por lo que es difícil decidir si confiar en la información disponible públicamente. Aquí tienes un resumen sobre la importancia de los volúmenes de negociación, por qué se están falsificando y qué se está haciendo al respecto.

Lo que Debes Saber

Algunos negocios de criptomonedas han estado falsificando números de volumen de negociación de criptomonedas utilizando bots para aumentar los números de transacciones. El propósito es elevar el perfil de la criptomoneda y atraer a nuevos inversores, aumentando la demanda y, por ende, los precios. Los sitios web que rastrean la industria de las criptomonedas han implementado técnicas para abordar el problema. Los reguladores han tomado medidas como crear tokens falsos para atraer a actores deshonestos.

Por qué Importan los Volúmenes de Negociación en Cripto

Los volúmenes de negociación en cripto generalmente indican la cantidad de liquidez y actividad que tienen las criptomonedas específicas en un período determinado. Los traders necesitan liquidez para evitar quedar atrapados en posiciones durante períodos prolongados.

  • Los altos volúmenes también son indicadores importantes de posibles movimientos de precios: un aumento en el volumen de negociación generalmente es considerado por muchos traders como un precursor de un gran movimiento de precios.

Cómo se Falsifica el Volumen de Negociación en Cripto

Generalmente, el volumen de cripto se falsifica utilizando técnicas de negociación artificial, como programas que ejecutan operaciones automáticamente. Por ejemplo, en 2022, un análisis de Forbes de los mercados de criptomonedas indicó que más de la mitad de las operaciones de Bitcoin eran falsas. La mayoría de las operaciones falsas fueron generalmente wash trades realizadas por bots, acompañadas por insiders que públicamente inflaban criptomonedas y participaban en esquemas de bombeo y descarga.

Acciones Tomadas para Abordar el Problema

Muchos agregadores de datos y sitios de información sobre criptomonedas han tomado medidas para reducir sus reportes de transacciones falsas. Por ejemplo, CoinMarketCap creó la Data Alliance como una forma para que los exchanges y otras instituciones relacionadas con cripto se comuniquen y faciliten la transparencia.

El Futuro del Falso Volumen de Negociación en Cripto

La inteligencia artificial (IA) a menudo se promociona como el siguiente avance tecnológico. Los inversores regulares y los reguladores deben estar preocupados por la IA y los robo-traders porque estas técnicas cambiarán drásticamente la forma en que se pueden manipular los mercados.

Algunos exchanges de criptomonedas incluso promueven la inteligencia artificial (IA) en la negociación de criptomonedas, publicando artículos que discuten los beneficios de usar IA en la negociación de criptomonedas. Aunque no necesariamente se publican con malas intenciones o como una forma de aumentar artificialmente los volúmenes de negociación, promover la IA como una forma de realizar operaciones en un espacio ya lleno de bots que crean operaciones falsas para aumentar los volúmenes plantea varios problemas.

  • Por ejemplo, se volverá muy difícil distinguir entre bots creados para operaciones falsas y la IA que necesita un ajuste de parámetros debido a operaciones de lavado. Los reguladores tendrán que pasar más tiempo determinando la intención y la culpa, si los programas fueron diseñados de manera deficiente, no fueron probados adecuadamente o si intencionalmente estaban realizando operaciones de lavado.

Conclusión

Algunas personas pueden no ser conscientes de que la actividad comercial ha sido y está siendo falsificada para crear una falsa sensación de seguridad en los mercados. Existen muchas operaciones válidas ocurriendo en exchanges de criptomonedas, y los regulados, así como algunos exchanges no regulados, están trabajando arduamente para garantizar que los traders e inversores estén protegidos de estafas. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad de los usuarios estar atentos y educados y decidir por sí mismos si negociar criptomonedas vale la pena el riesgo.